Das Bundesgericht von Australien hat sich einer Vereinbarung zwischen der Skycity Entertainment Group und dem australischen Transaktionsberichten und Analysecenter (AUSTRAC) zur Beilegung von Zivilstraffällen zugestimmt.  Dies hat mit früheren Problemen mit der Anti-Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CTF) in seinem Landkasino in Adelaide zu tun. 

Bei einer Anhörung, die heute (7. Juni) früher stattfand, machten SkyCity und Austrat beide ihre eigenen Einreichungen zur Genehmigung.  Das Gericht stimmte der vereinbarten Strafgebühr zu und ordnete SkyCity an, die Ausgaben von AUSTRAC 3,0 Mio. USD zu zahlen.

Peter Soros, der derzeit der amtierende CEO von Austrat ist, war mit der Entscheidung zufrieden.  Er betonte, dass Casinos wie alle Unternehmen ihre AML -Aufgaben ernst nehmen sollten.

Soros bemerkte: "Kriminelle werden immer versuchen, die Glücksspielindustrie zu nutzen, um ihr schmutziges Geld zu reinigen."  "Wenn Casinos und andere Glücksspielunternehmen keine starken Anti-Geldwäsche-Systeme (AML) und Kontrollen haben, sind sie offen für die Verwendung von Kriminellen.

"Das heutige Ergebnis zeigt, dass Austrac bereit ist, etwas zu tun, wenn Unternehmen, wie Casinos, nicht dem Gesetz folgen."  Unternehmen, die den Regeln nicht befolgen

"Geldwäsche ist kein Verbrechen, das niemanden verletzt. Kriminelle tun dies, um ihr schmutziges Geld von rechtswidrigen Operationen zu beseitigen, die ihnen viel Geld verdienen, solcher Drogen oder Menschen mit Menschenhandel. Sie werden es oft wieder investieren, um weitere kriminelle Aktivitäten zu finanzieren und den Schaden verschlimmern.

Welche Probleme wurden bei SkyCity gefunden?

Aber die Angelegenheit geht ein paar Jahre zurück, bevor Austrac Maßnahmen ergriffen hat.  Im September 2019 begann ein branchenweiter Compliance-Antrieb. SkyCity wurde über die mutmaßliche Verletzung im Juni 2021 erzählt.

Eines der Hauptprobleme ist, dass die AML/CTF -Programme von SkyCity nicht den im AML/CTF -Gesetz festgelegten Regeln befolgen.  Austrac sagte auch, dass das Unternehmen seine Kunden nicht genug anhaltende Due Diligence gemacht hat.

Austrac wies auch darauf hin, dass es viele Jahre lang nicht dem Gesetz befolgt, das Hochrisiko Millionen von Dollar über das Casino übertragen konnte, was es schwierig machte, zu sagen, woher das Geld stammt und wer es gehörte.

SkyCity bot auch Diensten für Kunden mit hohem Risiko und über Hochrisikokanäle ohne die richtigen risikobasierten Schutzmaßnahmen an.  Austrac wies darauf hin, dass es nicht die notwendigen Schecks für 121 Kunden durchgeführt hat, obwohl SkyCity wusste, dass einige von ihnen von den Strafverfolgungsbehörden betrachtet wurden oder dass sie eher an Geldwäsche beteiligt waren.

SkyCity erkannte dann, dass seine Verstöße es den Kriminellen leicht machten, es zu nutzen.  Es stimmte auch zu, dass sowohl das australische Volk als auch das Bankensystem für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gefahren sind.

Pflege der von Austrac
SkyCity angesprochenen Probleme hat Schritte unternommen, um die Probleme zu beheben, die in diesen Verfahren angesprochen wurden, seit Austrac sie angesprochen hat.  Diese Reparaturarbeiten erfolgen noch.

Bisher hat SkyCity einen externen Experten beauftragt, sein AML/CTF -Programm im Adelaide Casino und an anderen Orten zu betrachten, um Wege zu finden, um es besser zu machen.  Dies geschah im Juli 2021 und hat dazu geführt, dass sich der Veranstaltungsort ändert.

SkyCity entwickelte dann einen AML -Verbesserungsplan für das Adelaide Casino.  Dies berücksichtigt die Probleme, die im ersten Fall gegen das Casino aufgebracht wurden.

SkyCity Adelaide hat auch viele Änderungen an der Leitung vorgenommen und zu seinen Teams erweitert, die sich mit Fragen der Finanzkriminalität sowie mit den Rechts- und Compliance -Fragen befassen.  Die Organisation versprach auch, mehr Geld in interne AML- und CTF -Ressourcen und -fähigkeiten zu stecken und die Beziehungen zur Strafverfolgung zu verbessern.

Austrac macht immer wieder Menschen, die gegen die Regeln brechen.  Im vergangenen Jahr wurde das Bundesgericht mit einer Geldstrafe von Crowns Melbourne und Perth Casinos eine Geldstrafe von 450 Millionen US -Dollar für das Brechen des AML/CTF -Gesetzes in Höhe von 450 Millionen US -Dollar gezahlt.

Kronvereinbarung, Maßnahmen zu ergreifen

im Juli im vergangenen Juli sagte das Bundesgericht, es sei in Ordnung, dass die Geldstrafe über zwei Jahre bezahlt wird.

"Unsere laufende Arbeit in diesem Bereich wird alle australischen Casino -Betreiber nachdrücklich entmutigen, die glauben, sie können nicht mit ihren AML/CTF -Verpflichtungen davon nachgehen"

SkyCity wird auch in Neuseeland in Schwierigkeiten geraten.

In diesem Jahr wird die DIA -Tochter SkyCity und seine SCML -Tochter von SkyCity Casino Management Limited (SCML) vor Gericht bringen.  Dies hat damit zu tun, die Anti-Geldwäsche zu brechen und die Finanzierung des Terrorismus-Gesetzes von 2009 entgegenzuwirken.

Der Betreiber stellte fest, dass die meisten dieser Verstöße um Dinge in der Vergangenheit gekommen sind und bereits im DIA gemeldet wurden.  Der Betreiber sagte, es habe eine Reihe von Dingen getan, um die Probleme wieder zu verhindern.

SkyCity stimmte einer Geldstrafe von 4,16 Mio. NZ $ zu, um das Problem mit dem DIA zu lösen, obwohl das Gericht das letzte Wort dazu hatte.

SkyCity senkt seine Gesamtjahresanleitung
SkyCity hat seine Vorhersage in mehreren Gesamtjahre in dieser Woche aufgrund der Unsicherheit in Bezug auf Vorschriften gesenkt.  Sowohl die zugrunde liegende Gruppe EBITDA als auch der Nettogewinn nach Steuern für das Geschäftsjahr 2024 werden niedriger sein als vorhergesagt.

für das am 30. Juni endende Jahr wird das zugrunde liegende Gruppen -EBITDA voraussichtlich zwischen 280 und 285 Mio. NZ $ liegen.  Dies sind weniger als die 290 Millionen bis 310 Millionen US -Dollar, die es zuerst gesagt hat.  Dies ist ein Rückgang des vorherigen Bereichs von 125 Millionen US -Dollar auf 135 Millionen US -Dollar für den Nettogewinn. Es wird nun erwartet, dass es zwischen 120 und 125 Millionen US -Dollar liegt.

Skycity wird von einer Reihe von Dingen betroffen, einschließlich einer schwierigen Wirtschaft, die dazu führt, dass Kunden weniger ausgeben.  Die Vereinigung sagt inzwischen, dass die Besucherzählungen an allen Veranstaltungsorten immer noch hoch sind.

SkyCity spricht auch darüber, wie die Eröffnung seines Horizon Hotel in Auckland, Neuseeland, noch mehr zurückgedrängt wird.  Es heißt auch, dass die Kosten für den Casino -Dienst in Adelaide, Australien, im Geschäftsjahr 2024 steigen könnten.

Die Gruppe behauptete, dass einige dieser Probleme die Leistung im Geschäftsjahr 2025 weiterhin beeinflussen werden.  Jason Walbridge wird ab nächsten Monat der nächste CEO von SkyCity sein und das Unternehmen ins nächste Jahr führen.  Michael Ahearne, der gerade die Gruppe verlassen hat, wird durch Walbridge ersetzt.

Julie Amey ist ebenfalls als Chief Financial Officer zurückgetreten, was eine weitere Verschiebung an der Spitze darstellt.  SkyCity hat auch Andrew McPherson als Chief Information Officer in Vollzeit eingestellt.