Bei einem Vorfall mit Geldwäsche aus dem Jahr 2023 haben Beamte in Singapur zwei ehemalige Bankmanager verfolgt.  Der Fall ging um die geheime Übertragung von illegalem Geld in Höhe von 3 Milliarden US -Dollar, von denen ein Teil der Glücksspielaktivitäten in anderen Ländern stammte.

Zwei ehemalige Bankmanager wurden am 15. August wegen ihrer mutmaßlichen Rollen in Singapurs größtem Geldverlustfall angeklagt.

Wang Qiming aus der Citibank und Liu Kai aus Julius Baer waren die ersten Menschen in der Finanzwelt, die mit dem Skandal in Verbindung gebracht wurden.

Eine andere Person, die einen in den Fall verwickelten Geschäftsmann fuhr, wurde ebenfalls wegen eines Verbrechens angeklagt.  Su Binghai, der Geschäftsmann, hat das Gebiet verlassen.  Wir wissen nicht, wo er ist.

zehn Personen sind im Gefängnis und andere sind auf der Flucht.
Bisher wurden zehn Personen für schuldig befunden

Sechzehn Singapore -Banken bearbeiteten Dirty Money insgesamt 3 Mrd. S $ (1,764 Mrd. GBP/2 Mrd. €/2,3 Milliarden US -Dollar).  Sie haben auch ca. 1 Milliarde S $ in bar und Eigentum genommen, wie teure Autos, Schmuck, Geldbörsen und Uhren.

Bisher waren alle Menschen, die für schuldig befunden wurden, chinesische Staatsbürger aus der Provinz Fujian.  In diesem Fall variieren die Sätze von 13 bis 17 Monaten Gefängnis.

In dem Fall suchen die Behörden immer noch nach mindestens 17 Personen, die noch auf der Flucht sind.

Das Finanzsystem in Singapur wurde gehackt.

Der Stadtstaat ist Teil der Financial Action Task Force, die die Länder für Anzeichen von Geldwäsche im Auge behält.  Es ist einer der Co-Vorsitzenden der FATF-Gruppe für politische Entwicklungsgruppen, die dazu beiträgt, Normen für andere Märkte festzulegen.  Singapur ist auch Teil der asiatisch -pazifischen Gruppe über Geldwäsche.  Es arbeitet auch mit internationalen Gruppen zusammen, die Finanzkriminalität bekämpfen, wie die Egmont Group und Interpol.

Die Geldwäsche-Risikobewertung des Finanzministeriums 2024 sagt, dass Singapur immer noch ein hohes Risiko für "ausländischer Betrug, insbesondere Cyber-fähiger Betrug" hat.

In der Zeitung heißt es: "Diese Bedrohung hat sich aufgrund der Fortschritte in der Digitalisierung verschlechtert."  Online -Portale "Lassen Sie Syndikate ... überqueren Sie die Grenzen, um ihr schmutziges Geld aufzuräumen."

Der Bericht besagt: "Eine weitere große ML -Bedrohung für Singapur stammt aus organisiertem Verbrechen aus anderen Ländern, insbesondere illegaler Online -Glücksspiele."  In dem Fall 2023 heißt es: "Einige der Angeklagten haben Geld von" illegalem Online -Glücksspiel aus ausländischen organisierten kriminellen Gruppen ".

Casino -Regeln strenger
Die am 6. August in Kraft getretene Anti -Geld -Wäsche und andere Angelegenheiten machten die finanziellen Kontrollen in Singapur strenger.  Das Casino Control Act wurde so geändert, dass Gaming -Unternehmen Verbraucherinformationen leichter teilen können, um verdächtige Transaktionen zu finden.

Die Maßnahme ändert auch die Regeln für die CDD -Schecks (Customer Due Diligence), um Finanzverbrechen zu finden und zu stoppen.

Vorher wurden diese Schecks durchgeführt, als Kunden Bargeldtransaktionen von 10.000 S $ oder mehr durchführten oder 5.000 S $ oder mehr auf ein Konto steckten.  Die Grenze für Cash -Transaktionen und Einlagen wurde nun auf 4.000 S $ gesenkt.

Resorts World Sentosa und Marina Bay Sands sind zwei Multibillionen-Dollar-Casino-Resorts in Singapur.

Kriminelle wollen immer noch nach Singapur
Kriminelle sind nach Singapur gezogen, weil es als Bankenzentrum bekannt ist, dem der Rest der Welt vertraut. < /p>

laut einer Bewertung der Geldbehörde in Singapur "ist Singapur unweigerlich den (transnationalen Geldwäsche) Bedrohungen ausgesetzt."  "Kriminelle Syndikate und professionelle Kriminelle zielen darauf ab, Geld zu waschen, das aus illegalen Aktivitäten im Ausland stammt."